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欢乐博网上娱乐_银都餐饮设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

来源: 发布时间:2020-01-10 17:05:11

欢乐博网上娱乐_银都餐饮设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

欢乐博网上娱乐,证券代码:603277证券缩写:银都证券公告号。:2019-035

银都餐饮设备有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:杭州市余杭区新桥街56号公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,由公司董事长周俊杰先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书彭羚先生出席了会议。一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于修改公司章程和办理工商变更登记的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会审议一项提案,该提案经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江侧田律师事务所

律师:赵燕、王春莹

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.2019年第一次临时股东大会信息。

银都餐饮设备有限公司

2019年9月17日

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